Cuestiones Penales A prop sito de la Reforma penal de 2015

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ISBN: 849148129X
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En el delito de asesinato se introducen supuestos a los que todos podemos poner nombre y apellido, propiciados por casos mediáticos de menores o adolescentes asesinadas tras sufrir delitos sexuales o por la influencia de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Invocando criterios de utilidad se podría decir que la norma llega tarde y mal. En los nuevos supuestos además se introduce la pena de prisión permanente revisable, que aunque tiene cabida en el marco constitucional español ha sido enormemente criticada.El Profesor Muñoz Conde aborda magistralmente un estudio pormenorizado e incisivo del actual delito de asesinato, analizando los elementos del tipo, pero también los actos preparativos y la tentativa así como la libertad vigilada.El creciente número de casos relacionados con la violencia de género ha sido también excusa para abordar en esta reforma las modificaciones relacionadas con varios delitos. La Dra. Silva Cuesta analiza tanto las líneas generales cuanto las modificaciones concretas del Código penal en esta materia, que van desde la supresión de la falta de injurias hasta las modificaciones de pena y la introducción de nuevas modalidades delictivas relacionadas con la violencia de género.La situación de niños y adolescentes como víctimas expuestas a la violencia de género que ha sufrido alguno de sus progenitores o incluso ellos mismos es abordada por la letrada Peral López, quien subraya la situación de desamparo a la que en gran mayoría de situaciones se ven sometidos estos menores. Velar por el interés superior del menor ha de ser el principio inspirador de las actuaciones con menores expuestos a este tipo de violencia.En cuanto a los delitos económicos, la abogada Violeta García Arenas analiza el tratamiento jurídico penal de las insolvencias punibles y más concretamente del delito de alzamiento de bienes, que la Reforma de 2015 también modifica, introduciendo nuevas modalidades delictivas.Un brillante estudio pormenorizado del delito de blanqueo de dinero, tras la reforma, con anotaciones comparativas con el derecho americano es el que nos propone el Profesor Miguel Abel Souto.Los denominados Papeles de Panamá saltaron a la opinión pública meses más tarde, pero en las V Jornadas sobre las Justicia el Dr. Víctor Manuel España Alba ya había presentado una comunicación en la que alertaba de “La riqueza oculta de las Naciones y los paraísos fiscales”.El tratamiento de las modificaciones que se han llevado a cabo en los delitos relativos a la ordenación del territorio, patrimonio histórico, medio ambiente y flora y fauna ha sido acertadamente analizado por el Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Barcelona, D. Antoni Pelegrín López y, concretamente, la protección que el Código penal dispensa a los museos en relación con la nueva tipificación del art. 323 Cp ha sido puesta de manifiesto por la Dra. Martínez Rodríguez, también Fiscal.La lucha contra la corrupción ha llevado al legislador de 2015 a una la agravación de penas en la mayoría de los delitos contra la Administración pública. El Dr. Auolad Ben Salem Lucena analiza las modificaciones en el delito de cohecho, en sus distintas modalidades, en relación no sólo con la pena sino también en cuanto a los nuevos sujetos activos que introduce la Reforma de 2015.En relación con los delitos de terrorismo, la Reforma de 2010 llevó a cabo una sustancial modificación. Ahora la Reforma de 2015 establece un concepto de terrorismo en el art. 573 y se introducen modalidades específicas. Entre ellas la Profesora Cuadrado Ruiz analiza en concreto el terrorismo biológico -el bioterrorismo-, en alusión a las armas biológicas, cuya mención ha sido introducida específicamente en los delitos de terrorismo.

Corrupci n y delito Aspectos de Derecho Penal Espa ol y desde la perspectiva comparada

Author: Abraham Castro Moreno
Publisher: Midac, SL
ISBN: 8491484434
Format: PDF, ePub, Mobi
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Esta monografía aborda la corrupción desde la dimensión global que presenta este fenómeno y la necesidad, en consecuencia, de adoptar al respecto una perspectiva multidisciplinar. Así, por una parte, se tratan las implicaciones penales de la corrupción en delitos como el urbanístico. Por otra, se desgaja el fenómeno de la corrupción conjugando análisis estrictamente técnicojurídicos con perspectivas de política criminal. Se trata, en definitiva, de enfrentarse al problema de la prevención y sanción de la corrupción desde una perspectiva integral como única forma de comprensión de la globalidad del fenómeno. Globalidad que se manifiesta también en la dimensión territorial del problema.Ello encuentra reflejo en el estudio del delito de corrupción en las operaciones comerciales internacionales, así como en el análisis comparado de los distintos delitos de corrupción tanto pública como privada en diferentes ordenamientos, como el italiano o el noruego.

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing

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Publisher: World Bank Publications
ISBN: 0821379135
Format: PDF, Kindle
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"Money laundering and terrorist financing are serious crimes that affect not only those persons directly involved, but the economy as a whole. According to international standards, every bank has the obligation to know its customers and to report suspicious transactions. Although these obligations sound straightforward, they have proved challenging to implement. What information precisely has to be gathered? How should it be recorded? If and when does one have to file a suspicious transaction report? It is here that a supervisor can play a crucial role in helping supervised institutions; first, in understanding the full extent of the obligations of Customer Due Diligence and Suspicious Transaction Reports (STR) and, second, in ensuring that those obligations are not just words on paper but are applied in practice. Effective supervision is key to the success of a country's AML/CFT system. In this regard, field work in both developed and developing countries has shown an overall low compliance in the area of supervision of banks and other financial institutions; supervisory compliance is indeed generally lower than the average level of compliance with all Financial Action Task Force recommendations. As a result, by providing examples of good practices, this book aims to help countries better conform to international standards. In this regard, this handbook is specifically designed for bank supervisors.

Financial Intelligence Units An Overview

Author: Louis Forget
Publisher: International Monetary Fund
ISBN: 9781589063495
Format: PDF, ePub
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Over the past decade and beyond, the need for a modern anti-money-laundering strategy has become widely accepted internationally. Depriving criminal elements of the proceeds of their crimes has increasingly been seen as an important tool to combat drug trafficking and, more recently, as a critical element in fighting organized crime, corruption, and the financing of terrorism, and maintaining the integrity of financial markets. The first few financial intelligence units (FIUs) were established in the early 1990s in response to the need for countries to have a central agency to receive, analyze, and disseminate financial information to combat money laundering. Over the ensuing period, the number of FIUs has continued to increase, reaching 84 in 2003. This handbook responds to the need for information on FIUs. It provides references to the appropriate Financial ActionTask Force (FATF) standards wherever appropriate.

Confessions of an Economic Hit Man

Author: John Perkins
Publisher: Berrett-Koehler Publishers
ISBN: 9781576755129
Format: PDF, Mobi
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Perkins, a former chief economist at a Boston strategic-consulting firm, confesses he was an "economic hit man" for 10 years, helping U.S. intelligence agencies and multinationals cajole and blackmail foreign leaders into serving U.S. foreign policy and awarding lucrative contracts to American business.

Crime School

Author: Chris Mathers
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ISBN: 9781552635841
Format: PDF, ePub
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Author Chris Mathers has had one of those lives most of us cannot fathom. He is a well-known international authority on money laundering whose work has seen him operating phony businesses and laundering money for drug lords and the Mob while working undercover with the RCMP, DEA, FBI and other foreign agencies worldwide. Mathers has seen it all and Crime School tells it all. Humourous at times, deadly serious at others, he describes how organized criminals operate domestically and internationally, how they are able to corrupt bankers and subvert economies, and how in fact money laundering is the nexus between organized crime and terrorism. Appealing to true crime fans and those in the business/finance sector, Crime School takes us through the history of money laundering, from ancient times through the South Florida cocaine craze of the 1970s, to todayâs beyond sophisticated techniques employed by terrorists and organized crime, techniques that have achieved such success that the face of our world has changed dramatically. Brisk, hard hitting, entertaining and sometimes shocking and frightening, Chris Mathers takes readers on a journey that is always fascinating, and it is an underworld few have ever experienced. Truly amazing.