Criminal Financial Investigations

Author: Gregory A. Pasco
Publisher: CRC Press
ISBN: 1466562625
Format: PDF, ePub, Docs
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Understanding the financial motivations behind white collar crime is often the key to the apprehension and successful prosecution of these individuals. Now in its second edition, Criminal Financial Investigations: The Use of Forensic Accounting Techniques and Indirect Methods of Proof provides direct instruction on the "how to" aspects of criminal financial investigations, taking readers through the different approaches used in gathering evidence and demonstrating how to present circumstantial evidence to a judge or jury in a simple and convincing manner. Simplifying how the financial pieces fit together, this text: Presents the logic and reasoning involved in constructing a financial criminal investigation Describes the requirements for legal acceptance of forensic accounting investigations Includes relevant examples of the step-by-step processes involved in financial investigations Explores the pitfalls—and how to avoid them—in financial investigating Contains two investigations with step-by-step procedures from initial inquiry to case completion—for use as term or topical assignments or to promote class discussion New Chapters in the Second Edition: What Is a Financial Investigation? Indirect Methods in Tax Investigations Unique Aspects of Criminal Tax Investigations Innovative Applications Written by a former Special Agent with the Criminal Investigation Division of the U.S. Internal Revenue Service, this volume sets out a successful methodology enabling readers to identify, pursue, and successfully prosecute financial white collar crime.

Money Laundering

Author: John Madinger
Publisher: CRC Press
ISBN: 1439869146
Format: PDF, Docs
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Many changes have occurred in the twenty-five years that have passed since the enactment of the Money Laundering Control Act of 1986. The law has been amended, new underlying crimes have been added, and court decisions have modified its scope. The Act remains an important tool in combating criminal activity. Now in its third edition, Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators covers the basics of finding ill-gotten gains, linking them to the criminal, and seizing them. Providing a clear understanding of money laundering practices, it explains the investigative and legislative processes that are essential in detecting and circumventing this illegal and dangerous activity. Highlights of the Third Edition include Important court decisions and changes in federal law since the Second Edition New trends in crime and terrorism financing The rise of money laundering in connecting with major frauds, including the Bernie Madoff case Law and policy shifts related to terrorism and financing since the Obama administration New methods for financial intelligence and the filing of Suspicious Activity Reports How changes in technology have enabled launderers to move funds more easily and anonymously Knowledge of the techniques used to investigate these cases and a full understanding of the laws and regulations that serve as the government’s weapons in this fight are essential for the criminal investigator. This volume arms those tasked with finding and tracing illegal proceeds with this critical knowledge, enabling them to thwart illegal profiteering by finding the paper trail.

Skin Game Verh ngnisvoller Verrat

Author: Ava Gray
Publisher: BASTEI LÜBBE
ISBN: 3802590236
Format: PDF, Docs
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Als Wirtschaftsprüferin fällt es Mia Sauter nicht schwer herauszufinden, wenn Menschen etwas zu verbergen haben. Ihre eigenen Geheimnisse weiß sie dagegen vortrefflich zu verstecken. Doch dann begegnet Mia in Las Vegas auf Addison Foster, dem sie vertraut - und der sie dennoch verrät. Ein Jahr später kehrt er zurück, und immer noch sprühen die Funken zwischen den beiden. Foster hat jedoch einen tödlichen Auftrag auszuführen, der Mia erneut tief treffen wird ...

Social Web

Author: Rike Ladwig
Publisher: Diplomica Verlag
ISBN: 3842865848
Format: PDF, Kindle
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"Like-Buttons," "Media-Sharing" und "Vlogs" sind mittlerweile haufiger genutzte Kanale im Internet als die E-Mail. Das soziale World Wide Web gilt trotz seiner jungen Entwicklung als eines der wichtigsten Medien unserer heutigen Zeit, nicht nur durch die Moglichkeit des Austausches von Daten, sondern vor allem von Wissen, Meinungen und Emotionen. Private Nutzer sprechen in Foren, Blogs und sozialen Netzwerken uber fachspezifische oder triviale Themen gleichermassen - eine vollig neue Art der Kommunikation. Bei den Komponenten des klassisches Marketing-Mix, Produkt-, Preis-, Distributions- und Kommunikationspolitik, kommt es immer mehr zu einer Verschiebung durch das soziale Web. Aufgrund personlichkeits- und sozialpsychologischer Zusammenhange und Phanomene, die das Internet aufweist, muss den vier Hauptbestandteilen des Marketing-Mix eine veranderte, wenn nicht gar vollig neue Rolle und Abhangigkeit voneinander zugeschrieben werden. Den zentralen Faktor bildet hierbei die Kommunikation. Sie ermoglicht den Internetnutzern, eine permanente Verbindung zueinander aufzubauen und bietet neben dem allgemeinen Austausch von Informationen vor allem Raum fur Bewertungen von Produkten und Dienstleistungen der Markenwelt. An dieser Stelle konnen Unternehmen das soziale Internet fur sich nutzen, selbst aktiv werden und mit Nutzern auf einer vollig neuen, personlichen Ebene kommunizieren. Jedoch mussen sie sich auch den Gefahren und Problemen stellen, die das Web gegenuber den klassischen Medien und dem bekannten Marketing mit sich bringt. Um einen sicheren Umgang mit den neuen Moglichkeiten zu gewahrleisten, muss sich ein Unternehmen der Vorteile und Risiken des Social Web bewusst werden. Hierbei gelten das Verstehen der Kommunikationskanale und der professionelle Umgang mit diesen als die wichtigsten Voraussetzungen fur einen positiven Einfluss des Unternehmens auf die Nutzer. Das Internet ist aus den Gedachtnissen der Menschen nicht mehr wegzudenken. Das wird demnachst auch f

Die Gifte in der Weltgeschichte

Author: L. Lewin
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3642918972
Format: PDF, ePub, Docs
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Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

DER GEFANGENE VON ZENDA

Author: Anthony Hope
Publisher: BookRix
ISBN: 3743831090
Format: PDF, Kindle
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Ende des 19. Jahrhunderts kommt der englische Gentleman und Nichtstuer Rudolf Rassendyll als Tourist in den fiktiven Kleinstaat Ruritanien, der irgendwo südlich von Dresden liegt. Seine unglaubliche Ähnlichkeit mit dem von finsteren Schurken und politischen Intriganten entführten Monarchen zwingen ihn bald, dessen Stelle einzunehmen, da die Vertrauten des Königs um jeden Preis verhindern wollen, dass der Thron einem Usurpator zugeschanzt wird...Der im Jahre 1894 erstmals erschienene, äußerst rasante und selbstironische Fantasy-Abenteuerklassiker gehört zu den populärsten Romanen des englischen Sprachraums und wurde mehrmals mit großem Aufwand verfilmt. Die nicht minder spannende, ebenfalls von Anthony Hope verfasste Fortsetzung erscheint ebenfalls im Apex-Verlag unter dem Titel Die Rückkehr nach Zenda.Beide Romane wurden ins Deutsche übersetzt von Ronald M. Hahn.